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中国中铁选举产生新一届法人治理结构
来源: 发布日期:2021年03月13日 字体:【

  北京讯  3月12日,中国中铁2021年第一次临时股东大会在公司总部召开,选举产生了公司第五届董事会、监事会。

  受境外疫情影响,当天的会议以“现场+视频”连线方式召开,以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于上午9:30在股份公司总部召开,网络投票于当日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行。

  出席临时股东大会的股东及委托代理人共计38位(包括现场会议和网络投票),所持有表决权的股份总数为138.83亿股,约占公司总股本的56.50%。股份公司第四届董事会董事陈云、王士奇、郭培章、闻宝满、郑清智、钟瑞明,第五届董事会董事陈云、陈文健、王士奇、文利民、钟瑞明、张诚、修龙;第四届监事会监事张回家、苑宝印、陈文鑫,第五届监事会监事贾惠平、苑宝印、李晓声、王新华;董事会秘书何文、联席公司秘书谭振忠出席了会议。公司纪委书记张建强,副总裁、总法律顾问于腾群,境内外律师、香港中央证券登记有限公司的代表以及总部各部门负责人列席了会议。

  会议由股份公司党委书记、董事长陈云主持。会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》等三项议案。根据证券监管相关规定,本次股东大会的计票和监票人由公司境内法律顾问——北京嘉源律师事务所谭四军律师、公司H股股份登记处——香港中央证券登记有限公司代表孙运、公司监事陈文鑫,以及股东代表杜春艳和段银华共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并出具了法律意见书。

  同日,股份公司召开第五届董事会第一次会议。股份公司董事陈云、陈文健、王士奇、文利民、钟瑞明、张诚、修龙出席会议;股份公司监事贾惠平、苑宝印、李晓声、王新华,纪委书记张建强,副总裁、总法律顾问于腾群,董事会秘书何文,联席公司秘书谭振忠(视频连线)以及有关人员列席会议。会议由陈云主持。会议选举陈云为董事长;聘任陈文健为总裁,孙璀为总会计师,于腾群为副总裁、总法律顾问,刘宝龙、任鸿鹏为副总裁,孔遁为总工程师,马江黔为总经济师,何文为董事会秘书、联席公司秘书,李凤超为安全生产总监,谭振忠为联席公司秘书;会议还组建了第五届董事会五个专_x005f门委员会。

  同日,股份公司还召开了第五届监事会第一次会议,选举贾惠平为监事会主席;召开了第五届董事会监事会换届宣布会,第五届董事会成员与公司领导见面会、第五届董事会提名委员会第一次会议等会议。

  上述会议结束后,公司第五届董事会、监事会组建完成。公司第五届董事会由7名董事组成,包括党委书记、董事长、执行董事陈云,总裁、执行董事、党委副书记陈文健,执行董事、党委副书记、工会主席王士奇,非执行董事文利民,独立非执行董事钟瑞明、张诚、修龙;公司第五届监事会由4名监事组成,包括股东代表监事、监事会主席贾惠平,职工代表苑宝印、李晓声、王新华。   (董剑)

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